SEC قبرس 7 شرکت سرمایه گذاری و وب سایت های ارز دیجیتال مرتبط با آن ها را در لیست سیاه قرار داد

کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس لیست دیگری از شرکت هایی که ادعا شده فعالیت غیرقانونی در ارز دیجتال  و FX  انجام میدهند  ، به لیست سیاه اضافه کرد.

قبرس ،به عنوان یک مرکز تجاری بین المللی مهم و پناهگاه مالیاتی ، به سرمایه گذاران در مورد  چندین وب سایت مشکوک که به سرمایه گذاری در ارزهای خارجی و ارزهای دیجیتال پیشنهاد می دهند هشدار داد.

 

کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس هشداری را علیه هفت بنگاه صادر کرد که ظاهراً به طور غیرقانونی فعالیت می کنند.

 

سند اخطار منتشر شده توسط CySEC در ۶ آگوست ، می گوید كه هیچكدام از شركت های فهرست شده متعلق به این شرکت نیستند و برای ارائه خدمات سرمایه گذاری مجوز دریافت نكرده اند. این لیست شامل fxg.market ، ۲۴۷firstinvest.com ، keyoncapital.com ، procloudoptions.online ، cryptotradecentr.com ، fxgrowcapital.com ، و meritkapital.net می باشد.

 

یکی از وب سایت های لیست سیاه ، cryptotradecentr.com ، خود را به عنوان یک شرکت چند ملیتی fintech  معرفی کرده است که طیف گسترده ای از خدمات تجاری را ارائه می دهد. این شرکت که ظاهراً متقلب شناخته شده است ، معاملات سهام و معاملات ارزی را برای بازار سهام ، شاخص ها ، کالاها و همچنین ارزهای دیجیتال  در صفحه اصلی خود ، ارائه می دهد.

 

مرکز تجارت Crypto با ادعای مستقر شدن در استرالیا و لوکزامبورگ ، می گوید که توسط کمسیون de Surveillance du Secteur Financier ، تنظیم کننده اصلی مالی در لوکزامبورگ مجوز فعالیت دریافت کرده است.

 

CySEC برای محافظت از سرمایه گذاران از پیشنهادات تقلبی ، به طور جدی خدمات سرمایه گذاری جهانی را رصد می کند. در ماه مه سال ۲۰۲۰ ، این مقام ، لیست دیگری از وب سایت های مربوط به تبادل ارز دیجیتال  و فارکس از جمله شرکتی را تحت عنوان ” Binance Capital Options  ”  در لیست سیاه قرار داد .

 

براساس گزارش های آنلاین ، Binance Capital Options  هیچ ارتباطی با بزرگترین شرکت ارز دیجیتال  جهان ، Binanceندارد . ولی این شرکت کلاهبرداری در وب سایت کلون بود که با جعل مشخصات یک شرکت قانونی فعالیت میکرد. Binance Capital Options در وب سایت خود ادعا میکند که دارای مجوز از CySEC است.

منبع خبر: https://cointelegraph.com