CFTC به دنبال مجازات 429 میلیون دلاری علیه عامل Ponzi است که خود را مخفی کرده است.

در حالی که هیچ کس نمی تواند شخصی که پشت مدیریت سرمایه کلاهبرداری  Ponzi  است را پیدا کند ، CFTC از دادگاه می خواهد حداکثر مجازات را برای او تعیین کند.

در مورد شرکت مدیریت سرمایه مستقر در انگلستان و گرداننده فراری آن ، بنیامین رینولدز ، کمیسیون معاملات کالا در آینده ایالات متحده از دادگاه خواسته است تا دستور دهد كه رینولدز تقریباً نیم میلیارد دلار در ۲۰ اوت پرداخت كند.

 

در اقدامی قانونی که از ژوئن سال گذشته آغاز شد ، CFTC در تلاش های خود برای یافتن رینولدز ناموفق بوده است. این کمیسیون ادعا می کند که رینولدز از ماه مه تا اکتبر سال ۲۰۱۷ ٬  ۲۲۸۵۵ بیت کوین را پولشویی کرده است. طبق تخمین های آن ها در آن زمان ۱۴۷ میلیون دلار ارزش داشته است ، اما در زمان انتشار این خبر ۲۶۹ میلیون دلار ارزش دارد.

 

در دادخواست پيشنهادي CFTC مبلغ ۴۲۹ دلار را از رينولدز درخواست غرامت کرده است که تقريباً سه برابر قیمت تخمين زده آن مقدار بیت کوین است.

 

“متهم باید جریمه پولی را به مبلغ چهارصد و بیست و نه میلیون دلار (۴۲۹،۰۰۰،۰۰۰ دلار) به عنوان پول غرامت قانونی بپردازد و اگر به هر دلیل این کار را انجام ندهد باید جریمه پرداخت پول را از بعد ابلاغ حکم و محاسبه دوم به این مبلغ اضافه کند.

 

این دادخواست پیشنهادی ممکن است تلاشی برای ترساندن رینولدز و بیرون آوردن او از مخفیگاهش باشد. CFTC در ابتدا درخواست قضاوت پیش فرض علیه او را در ماه آوریل داد و تصدیق كرد كه آن ها هیچ شانسی برای ردیابی وی ندارند.

منبع خبر: https://cointelegraph.com