وزرا از نفود خود در کلاهبرداری پونزی میلیون ها دلار استفاده کردند.

آنها حتی یک کتاب خودآموز برای میلیونر شدن نوشتند که البته به نظر می رسد که نیاز به بروز رسانی داشته باشد.

اخیرا کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ، یا SEC ، علیه سه شخص حقیقی برای کلاهبرداری میلیون ها دلار از بیش از ۱۰۰۰ قربانی تشکیل پرونده داد و اقدامات قانونی مربوط به آن را انجام داد.

 

“از سال ۲۰۱۷ تا مه ۲۰۱۹ ،Jali ،Frimpong ، و Johnson ، مستقیما و از طریق دو نهاد ایجاد شده برای این طرح Smart Partnersو ۱st Million، با کلاهبرداری بیش ۲۷ میلیون دلار از حدود ۱۲۰۰ نفر جمع کردند.بر اساس مستندات قانونی یک اوت ۲۸ پرونده شکایت که بسیاری از آنها درباره مهاجران آفریقایی بودند در این ایالت ثبت شده است.

 

ادعا شده است  که این سه نفر از نفوذ خود در کلیساها و موضوع مراقبت های بهداشتی استفاده کرده اند تا با استفاده از آن برای سودجویی درمورد مشترکات و اعتقادات اطرافیان خود اقدام کنند. جانسون ادعا کرد که وزیر است ، این در حالی است  که بنا بر گزارش های قانونی ،جالی ادعا کرده است که در هفت مکان کلیسا کشیش می باشد. به سرمایه گذران گفته بودند که از طریق سرمایه گذاری در کریپتو و بازار فارکس به آن ها سود خواهند داد و همچنین این متهمان خود را کارشناس سرمایه گذاری معرفی کرده بودند و به آنها قول داده بودند سرمایه اولیه آنها را بعد از یکسال برمیگردانند.

 

در این پرونده آمده است که متهمان برای تبلیغات، این پول را برای خود خرج کردند.

 

وی ادامه داد: “از سال ۲۰۱۷ تا مه ۲۰۱۹ ، بر اساس پرونده های تشکیل شده متهمین به متقاضیان در مریلند و چندین ایالت دیگر از جمله جورجیا ، فلوریدا و تگزاس برای سرمایه گذاری در شرکت های جعلی خود پیشنهاد دادند و از آنها استفاده کردند.از جمله موارد دیگر این بود که به سرمایه گذاران قول دادند که در بازار فارکس و کریپتو به آنها سود خواهند داد.

 

در این اسناد  حداقل مبلغ سرمایه گذاری ۵۰۰۰ دلار مشخص شده است ، آنها کسب سود بین ۶ تا ۴۲ درصد در ماه یا سه ماهه مالی تبلیغ میکردند.گفته می شود متهمان به برخی از سرمایه گذاران قبلی در برخی مواقع برای جلوگیری از سوء ظن آنها مبلغی را پرداخت كرده اند.

منبع خبر: https://cointelegraph.com