مقامات چینی شش نفر را با بیش از 5.8 میلیارد دلار در ارتباط با کلاهبرداری PlusToken ponzi تحت پیگرد قانونی قرار دادند.

شش فرد مرتبط با کلاهبرداری PlusToken Ponzi چند میلیارد دلاری توسط پلیس چین تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند.

شش نفر از ۱۰۹ فردی که اخیراً توسط مقامات چینی در ارتباط با رمزنگاری ۵.۸ میلیارد دلاری Ponzi PlusToken دستگیر شده اند ، متهم شده اند.

 

متهمان چن شاوفنگ ، لو جیانگوا ، لو چینگهای ، جین زینگهای ، وانگ یین و ژانگ چین در ۷ سپتامبر توسط دادستان ها در استان شیانگشوی و شهر یانچنگ متهم شدند . مقامات گفتند که آنها “مظنون به سازماندهی و هدایت یه کلاهبرداری هرمی هستند”.

 

 

۱۰۹ فرد مشکوک به دست داشتن در کلاهبرداری PlusTokenدر اواخر ماه ژوئیه دستگیر شدند ، از جمله ۲۷ نفر که گمان می رود مدیر کلاهبرداری به همراه ۸۲ مروج “اصلی” هستند.

 

سر دسته متهم این طرح نیز در ماه مه دستگیر شد، در حالی که شش نفر مظنون دیگر در جولای ۲۰۱۹ ازVanuatu  به چین تحویل داده شده اند.

 

PlusToken روزنامه سفید خود را در فوریه ۲۰۱۸ منتشر کرد و ادعا کرد که یک صرافی رمزنگاری کره جنوبی است و حساب های سود دهی با بازدهی بین ۱۰٪ تا ۳۰ در هر ماه و در قالب توکن اصلی ‘PLUS’ ارائه می دهد.

 

این کلاهبرداری بیش از ۲۰۰۰۰۰ بیت کوین ( BTC ) ،۷۸۹۰۰۰  Ether ( ETH ) و ۲۶ میلیون  EOS از حدود ۳ میلیون دلار سرمایه گذار بی خبر تا ۳۰ مه ۲۰۱۹ دریافت کرد.

 

پس از اینکه کاربران PlusToken دریافتند که دیگر در ماه ژوئن نمی توانند به وجوه خود دسترسی پیدا کنند ، پلیس چین درگیر ماجرا شد. به نظر نمی رسد از آخرین دستگیری ها ، عمده انتقال وجوه PlusToken صورت گرفته باشد ، در حالی که آخرین انتقال از کیف پول های PlusToken در اواخر ماه ژوئن انجام شده است .

منبع خبر: https://cointelegraph.com