مقامات ترکیه 6 فرد مظنون به کلاهبرداری صرافی رمزنگاری تودکس را دستگیر کردند

مقامات ترکیه ۶ فرد مظنون به کلاهبرداری صرافی رمزنگاری تودکس را دستگیر کردند
گفته می شود که خواهر و برادر مدیر عامل ناپدید شده تودکس نیز در بین این افراد قرار دارند.

مقامات ترکیه در حال تحقیق در مورد صرافی رمزنگاری تودکس ، که هفته گذشته به طور ناگهانی معاملات خود را متوقف کرد ، هستند
رویترز گزارش داد که روز پنجشنبه دادگاهی در ترکیه شش مظنون از جمله خواهر و برادر مدیرعامل ناپدید شده و کارمندان ارشد صرافی را تا زمان محاکمه به زندان انداخته است.

گزارش شده است که به عنوان بخشی از این تحقیق ، اینترپل برای مدیر عامل و موسس تودکس ، فاروک فاتح اوزر ، که گفته می شود به آلبانی فرار کرده است ، اخطار جدی ارسال کرده است. وزیر کشور سلیمان سویلو گفت: “ما با بخش بزرگی از کشورها توافقنامه استرداد داریم و به دنبال این اخطار ، قطعا دست به کار خواهند شد و در فرآیند زندانی کردن و بازگرداندن او به ما کمک خواهند کرد”.

مقامات محلی بیش از ۸۳ نفر را که مظنون به شرکت در این پرونده بودند ، بازداشت کرده اند. براساس گزارش های منتشر شده ، این اقدام به دنبال توقف ناگهانی معاملات و کلاهبرداری احتمالی از کاربران انجام شده است.
خبرگزاری محلی آنادلو گزارش داد که برخی از مظنونان اظهار داشتند که خواهر و برادرهای اوزر – گوئن اوزر و سراپ اوزر – می توانند نقش مهمی در کلاهبرداری تودکس داشته باشند و همچنین خاطرنشان کردند که هر دو آن ها دارایی رمزنگاری شده قابل توجهی در سبد دارایی خود دارند.

گفته می شود که گوئن اوزر نزدیک به ۲۲ میلیون لیره ترکیه (۲.۷ میلیون دلار) از دو صرافی رمزنگاری محلی BtcTurk و Paribu را در اختیار دارد. همچنین گفته می شود که علیرغم نداشتن جایگاه رسمی در این صرافی ها ،گوئن یک مدیر فعال در صرافی تودکس است.

گزارش شده است که سراپ اوزر ، خواهر مدیر عامل ناپدید شده ، در بین سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ در حساب بایننس خود ، معاملاتی به ارزش بیش از ۱۲۰ میلیون لیره (۱۴.۶ میلیون دلار) انجام داده است. او ادعا کرد که این حساب متعلق به او نیست. براساس گفته ها سراپ در صرافی تودکس نیز ، تنها بر فعالیت های مالی نظارت داشته است.

براساس گزارش های منتشر شده ، مدیرعامل تودکس با ۲ میلیارد دلار ارز سرقتی متعلق به کاربران صرافی ناپدید شده است ، اما طبق آخرین گزارش ها ، وزیر کشور سویلو گفته است که مجموع سهام شرکت ۱۰۸ میلیون دلار است.

این خبر در حالی منتشر می شود که دولت ترکیه مواضع خود را در مورد ارزهای رمزنگاری شده سختگیرانه تر می کند. براساس گزارشات منتشر شده ، بانک مرکزی این کشور از روز جمعه رسماً پرداخت های مبتنی بر رمزنگاری را ممنوع کرد . هفته گذشته وبیت کوین ، یکی دیگر از صرافی های رمزنگاری ترکیه نیز اعلام کرد که در میان دستگیری کارمندان و اتهامات کلاهبرداری ، معاملات خود را متوقف می کند.
منبع خبر: https://cointelegraph.com