طبق گفته  Chainalysis ، تقریباً یک میلیون بیت کوین توسط بازارهای دارک وب و مجرمان سایبری نگهداری می شود که مبادلات ارز های دیجیتال  نقش محوری را ایفا میکنند.

با توجه به گزارش Chainalysis، تقریبا یک میلیون بیت کوین ( BTC ) توسط بازیگران غیر قانونی نگهداری میشود که در بازار های دارک وب مبادله میشوند.

بازارهای غیرقانونی در حال حاضر ۵۸۵،۰۰۰ BTC در اختیار دارند ، کلاهبرداران ۹۹۰۰۰ BTC دارند ، وجوه سرقت شده ۲۰۵،۰۰۰ BTC دیگر را تشکیل می دهد وسایر موارد بقیه ۳۰۰۰ BTC اضافی را در اختیار دارند – در کل ۸۹۲،۰۰۰ BTC. مطابق Chainalysis ، تنها ۰.۳۲٪ از جریان های بیت کوین در اثر فعالیت های غیرقانونی شکل می گیرند .

صرافی ها نقش محوری دارند

صرف نظر از مبدا ، مقصد مبادلات بیت کوین غیرقانونی در نهایت به صرافی های ارز دیجیتال منتهی میشوند. همانطور که  رفتار در مورد هکرهای اخیر توییتر اتفاق افتاد و سریعا توانستند دارایی های به سرقت رفته را از طریق صرافی ها به سرعت تبدیل کنند.

 

تقریباً ۳۰۰۰۰۰ بیت کوین توسط کلاهبرداران و سارقان نگهداری می شود. در سالهای اخیر ، مبادلات رمزنگاری اقدامات جدی خود را با مشتری و روشهای مبارزه با پولشوئی آغاز کرده اند. این سیاست ها باعث می شود تا مجرمان از عواقب جرم خود غافل نشوند ، این امر روند رشد بازار را در پی دارد زیرا فروش گسترده توسط مجرمان می تواند به سقوط قیمت منجر شود .

منبع خبر:https://cointelegraph.com